本亚洲必赢国际437app董事会及全体董事保证本通报内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

亚洲必赢国际437app（以下简称“亚洲必赢国际437app”）董事会2024年第一次会议（以下简称“会议”）于2024年2月4日上午8时30分以现场方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名，会议有效表决票数7票。亚洲必赢国际437app监事会、纪委书记、经理层、董事会秘书、综合事务部（董事会办公室）列席会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《亚洲必赢国际437app章程》《亚洲必赢国际437app董事会议事规则》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于解聘省交控集团副总经理的议案》

同意解聘陈忠宇同志亚洲必赢国际437app副总经理职务。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。   

（二）审议通过《关于调整委派省路桥集团外部董事的议案》

同意免去高金瑞同志青海省公路桥梁工程集团有限公司外部董事；同意委派严维青同志为青海省公路桥梁工程集团有限公司外部董事，任期自亚洲必赢国际437app董事会通过之日起算，与现行省路桥集团董事会任期一致。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

（三）审议通过《关于二级公司2023年度经营业绩考核结果的议案》

同意《关于二级公司2023年度经营业绩考核结果的议案》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

（四）审议通过《关于亚洲必赢国际437app总部2023年度考核结果的议案》

同意《关于亚洲必赢国际437app总部2023年度考核结果的议案》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

（五）审议通过《关于2023年度二级公司领导班子和集团中层管理人员目标责任（绩效）考核结果的议案》

同意《关于2023年度二级公司领导班子和集团中层管理人员目标责任（绩效）考核结果的议案》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

（六）审议通过《关于亚洲必赢国际437app新组建（划转）三家公司工资总额基数核定及薪酬分配相关事项的议案》

同意《关于亚洲必赢国际437app新组建（划转）三家公司工资总额基数核定及薪酬分配相关事项的议案》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

（七）审议通过《关于亚洲必赢国际437app2022年度工资总额执行情况及统筹调配的议案》

同意《关于亚洲必赢国际437app2022年度工资总额执行情况及统筹调配的议案》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

（八）审议通过《关于2024年度投融资计划及各二级公司经营目标的议案》

同意亚洲必赢国际437app经理层拟订的《关于2024年度投融资计划及各二级公司经营目标的议案》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

（九）审议通过《关于投资建设西宁曹家堡机场东进场路工程的议案》

同意《关于投资建设西宁曹家堡机场东进场路工程的议案》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

（十）审议通过《关于向省交规院公司注入资本金的议案》

同意《关于向省交规院公司注入资本金的议案》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

（十一）审议通过《关于将省湖旅集团1.25%股权无偿划转至国源社保基金的议案》

同意《关于将省湖旅集团1.25%股权无偿划转至国源社保基金的议案》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

（十二）审议通过《关于向海东市地震灾区捐款的议案》

同意亚洲必赢国际437app向海东市红十字会捐款1000万元，用于“12·18”积石山地震海东市地震灾区的抗震救灾活动。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

（十三）审议通过《关于向农业银行申请流动资金贷款的议案》

同意以亚洲必赢国际437app为贷款主体，向中国农业银行西宁市城西支行申请流动资金贷款，用于生产经营周转，贷款总额10亿元人民币，贷款期限3年，贷款利率为1年期LPR下浮113BP，担保形式为定期存单质押担保。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

（十四）审议通过《关于向国家开发银行申请赈灾专项贷款的议案》

同意以亚洲必赢国际437app为贷款主体，向国家开发银行青海省分行申请赈灾专项贷款，用于亚洲必赢国际437app所属“12·18”积石山地震灾区震损收费公路及配套设施的维修和抗震救灾物资的购置、储运等，贷款总额2亿元人民币，贷款期限2年，贷款利率为1年期LPR下浮45BP，担保结构为信用担保。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

特此通报。

                                                                                                                                                                      亚洲必赢国际437app董事会

                                                                                                                                                                                        2024年2月4日