本亚洲必赢国际437app董事会及全体董事保证本通报内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

亚洲必赢国际437app（以下简称“亚洲必赢国际437app”）第一届董事会第二十二次会议（以下简称“会议”）于2023年12月21日上午9时整以现场方式召开。会议应到董事7名，实到董事5名，专职外部董事郭海荣请假，授权委托外部董事姜有生出席并在授权范围内行使表决权；外部董事江波请假，授权委托外部董事曲波出席并在授权范围内行使表决权，会议有效表决票数7票。亚洲必赢国际437app监事会、纪委书记、经理层、综合事务部（董事会办公室）、法律事务部列席会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《亚洲必赢国际437app章程》《亚洲必赢国际437app董事会议事规则》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于聘任省交控集团总经理的议案》

同意聘任王釭同志为省交控集团总经理。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。   

（二）审议通过《关于聘任省交控集团副总经理的议案》

同意聘任王向前同志为省交控集团副总经理

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

（三）审议通过《关于〈省交控集团战略发展规划2.0〉的议案》

同意《省交控集团战略发展规划2.0》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

（四）审议通过《关于〈省交控集团董事工作职责〉的议案》

同意《省交控集团董事工作职责》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

（五）审议通过《关于省交控集团2023年预算调整的议案》

同意《关于省交控集团2023年预算调整的议案》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

（六）审议通过《关于省交控集团2023年年报审计服务单位选择的议案》

同意按照公开招标方式采购省交控集团2023年年报审计服务单位。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

（七）审议通过《关于解决收费制式调整历史遗留问题的议案》

同意《关于解决收费制式调整历史遗留问题的议案》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

特此通报。

                                                                                                                                                                                             亚洲必赢国际437app董事会

                                                                                                                                                                                                    2023年12月21日